Juan Armando Hinojosa, el empresario y contratista involucrado en el caso de la casa blanca
de Angélica Rivera, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, movió
una parte de su fortuna a paraísos fiscales en Nueva Zelanda mientras
era investigado por el escándalo que cimbró al Gobierno del PRI. La
filtración de los Papeles de Panamá
reveló que el presidente de Grupo Higa usó los nombres de su madre y su
suegra para transferir cerca de 100 millones de dólares que tenía en
empresas constituidas en el Caribe. La transacción ocurrió poco menos de
mes y medio después de que la Secretaría de la Función Pública (SFP),
que depende del poder ejecutivo, abriera la pesquisa que trataba de
determinar si Peña Nieto había incurrido en conflicto de interés.
Los documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca indican que el
empresario Hinojosa inició las gestiones para mover su fortuna desde
paraísos fiscales caribeños a Oceanía 42 días después de que el Gobierno
mexicano abriera una investigación en su contra, informó el sitio Aristegui noticias.
Hinojosa donó a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, cinco empresas
constituidas en Islas Nieves y las Islas Vírgenes Británicas. Las
empresas Noble Advisors, Notable Worldwide Corp. Afrika Venture Ltd.,
Cabbits Marketing Ltd. y Star Bright Investment tenían cerca de 100
millones de dólares depositados en cuentas de los bancos Credit Suisse,
JP Morgan y USB Hamburg en Estados Unidos.
El 1 de julio de 2015 un asesor de D’Orleans Bourbon &
Associates, una firma de servicios financieros, escribió a Mossack
Fonseca, la empresa panameña que se encuentra en el centro del escándalo
de filtraciones, para solicitar ayuda en la creación de fideicomisos en
Nueva Zelanda. El sistema financiero de ese país protege a los
inversionistas ya que no obliga a revelar los nombres de los
beneficiarios y determina que el pago de impuestos solo debe ocurrir
cuando las ganancias hayan sido generadas en Nueva Zelanda.
El correo dirigido a Mossack Fonseca exige secrecía y aseguraba que
la transacción, que ayuda al cliente a “reestructurar su patrimonio
afuera de su país de residencia”, era urgente. Filipe Di Matos, el
abogado que lo escribió, explicó que Hinojosa “desagrada” a muchos y que
había tenido que lidiar con mucha “publicidad negativa”. El asesor, sin
embargo, también presumió la importancia del potencial cliente. Se
trataba de “uno de los hombres de negocios más prominentes de México”,
aseguró.
El Grupo Higa, propiedad de Hinojosa, es un conglomerado de empresas
diversas que van desde la construcción hasta el diseño gráfico. La
compañía Teya, creada en 1980, ha tenido muchos contratos en el Estado
de México, que fue gobernado por Enrique Peña Nieto entre 2005 y 2011.
En ese Estado, la empresa Teya construyó 58 carreteras y llevó a cabo la
remodelación de la universidad estatal, además de construir centros
médicos y rehabilitar varios jardines de niños. También construyó el
aeropuerto de Toluca, la capital del Estado. El holding también tiene
otras compañías que ofrecen servicios de taxi aéreo o que imprimen
publicidad para marcas como Dominos Pizza, Coca-Cola y el Tecnológico de
Monterrey, un centro de estudios universitario.
Del gobierno de Enrique Peña Nieto,
Higa obtuvo un contrato para remodelar el hangar presidencial. La obra,
que tuvo un costo de 945 millones de pesos (54,5 millones de dólares),
fue “por asignación directa” según recuerda una carta de recomendación
enviada por D’Orleans Bourbon & Associates a Mossack Fonseca para
acelerar el proceso.
El trámite fue hecho contrarreloj. Mientras avanzaba la pesquisa del
Gobierno, más presionaban los correos a Mossack Fonseca, que debía hacer
una investigación sobre Hinojosa. La empresa panameña quiso saber a
profundidad la trayectoria del empresario, pero sus abogados se negaron
en defensa de su privacidad.
En agosto de 2015, Virgilio Andrade, el funcionario de la Administración de Peña Nieto que se encargó del caso, concluyó que no existió conflicto de interés.
El escándalo que forzó la atención de la prensa internacional hizo que
los asesores financieros de Mossack Fonseca se preocuparan. "Los
resultados de Cumplimiento arrojan información adversa del Sr. Hinojosa
relacionados con posibles vínculos y beneficios que recibe del actual
presidente de México. ¿Existe relación entre ambos, incluyendo
económico?", preguntaron al abogado Di Marco. Este se apresuró a
responder que el empresario de Grupo Higa había sido exonerado por el
Gobierno y que la información negativa venía de rivales de negocios de
la empresa, como el magnate Carlos Slim.
Esto finalmente concluyó con la creación de dos fideicomisos, The
Huanca y The Khuno, en Nueva Zelanda a nombre de la madre del
empresario. Un tercero, The Huiracocha, también fue creado en ese país
de Oceanía, pero con el nombre de su suegra, María Teresa Cubria. Los
principales beneficiarios de estas sociedades, sin embargo, son el
propio Hinojosa y su esposa, María Teresa García, además de las dos
hijas del matrimonio.
